Search result for phrase uif

  • UIF aplica nuevas medidas

    Atención contadores e inmobiliarias: la UIF aplica nuevas medidas de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. La iniciativa busca cumplir con las normativas nacionales e internacionales, incluidas las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este lunes dos normas que actualizan los requisitos en […]

    Continue reading
  • Beneficiario final – Definición

    La UIF modificó el concepto de beneficiario final para las sociedades. En su Resolución 112/2021 publicada el 21/10/2021 la UIF define que: Beneficiario final Será considerado Beneficiario Final a la (o las) persona humana que posea como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona […]

    Continue reading
  • UIF automotores. Se actualizan montos

    La UIF (Unidad de información Financiera) actualizó mediante la Resolución 113/2021 el monto anual a partir del cual el comprador de un automotor debe presentar documentación para acreditar el origen de los fondos. El nuevo valor es $ 4.800.000. UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 113/2021 EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA RESUELVE: ARTÍCULO 1°. — Sustitúyase el texto […]

    Continue reading
junio 2024
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930